定期公告



雷竞技下载链接官网app环能2010年度股东大会决议公告

证券代码:601699              股票简称:雷竞技下载链接官网app环能               公告编号:2011-010

 

山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司

○一○年度股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

     重要内容提示:

     ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

     ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

 

      一、会议召开和出席情况

   (一)召开会议基本情况

     1、会议时间:2011年6月15日上午10:00

     2、会议地点:公司会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:现场投票方式

   (二)股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数

16

所持有表决权的股份总数(股)

776,342,761

占公司有表决权股份总数的比例(%)

67.48

    (三)本次会议由公司董事、副总经理李晋平主持,表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    (四)公司在任董事17人,出席10人;公司在任监事6人,出席3人。公司董事长任润厚,董事、总经理贾恩立,董事、副总经理霍红义,董事曹晨明,董事刘仁生,公司独立董事钱鸣高、金涌,公司监事吕传田、徐元庆、张宏中因公未能出席本次会议;公司董事会秘书兼副总经理洪强出席了会议;公司其余高级管理人员列席了本次会议。

  

     二、提案审议情况

序号

议案内容

赞成票数

赞成比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

二○一○年度董事会工作报告

776,342,761

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

2

二○一○年度独立董事述职报告

776,342,761

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

3

关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案

776,342,761

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

4

关于审议《二○一○年度财务决算报告                与二○一一年度财务预算报告》的议案

776,342,761

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

5

关于公司二○一○年度利润分配的预案

776,342,761

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

6

关于公司二○一一年度日常关联交易的议案

21,489,780

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

7

关于山西雷竞技下载链接官网app集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案

20,588,848

95.81%

827,532

3.85%

73,400

0.34%

8

关于续聘二○一一年度审计机构的议案

776,342,761

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

     说明:议案6、7关联股东山西雷竞技下载链接官网app矿业(集团)有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司和山西雷竞技下载链接官网app工程有限公司回避表决。

 

     三、律师见证情况

      山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议,认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。

 

    四、备查文件

    1、山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司二○一○年度股东大会决议;

    2、本次股东大会会议记录;

    3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

 

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

 

    特此公告

 

                                     山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司董事会

                                                 二○一一年六月十六日  

 

 

 

雷竞技下载链接官网app环能2010年度股东大会法律意见书

                            山 西 德 为 律 师 事 务 所

ShanxiDewei Law Office

中国Ÿ太原

山西省太原市亲贤北街368号水工大厦十层

邮编: 030006

电话:(0351) 87802058780204 传真: (0351) 8780205

电子邮件: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

 

                    关于山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司

○一○年度股东大会的法律意见书

 

致:山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司

 

     根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)及《山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司章程》(下称《公司章程》),惠承贵公司委托,山西德为律师事务所(下称"本所")指派闫建军、管晋宏律师出席公司2010年度股东大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具法律意见。

     为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与本次大会有关的文件和事实,本法律意见书是依据出具日前已发生的或存在的事实,根据对事实的了解和对法律的理解出具。

     本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对贵公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见:

 

   一、本次大会的召集、召开程序

   1.1本次大会的召集

    1.1.1   根据2011年3月28日山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司(下称《雷竞技下载链接官网app环能或公司》)第三届董事会第二十三次会议和2011年4月28日第三届董事会第二十四次会议的决议,公司董事会决定于2011年6月15日召开本次大会。

    1.1.2   2011年3月30日,公司董事会在上海证券交易所指定的信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了《山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》等相关法律文件。

    1.1.3   2011年4月29日,公司董事会在上海证券交易所指定的信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了《山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会通知》等相关法律文件。

     经核查,本次大会的召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

 

    1.2本次大会的召开方式

    1.2.1   雷竞技下载链接官网app环能本次大会采取现场投票方式。

    1.2.2   雷竞技下载链接官网app环能本次大会在公司如期举行,由公司半数以上董事共同推举的董事李晋平先生主持。

    经核查,公司本次大会的召集、召开的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

 

    二、出席本次大会人员的资格

     2.1   经本所律师核查和验证出席本次大会股东及股东授权代理人的法律文件, 截止2011年6月15日上午10时止,出席本次大会的股东及股东授权代理人共十六名,代表股份776,342,761股,占公司股份总数的67.48%。

     经核查,上述出席本次大会的股东名称、持股数量与上海证券交易所截止2011年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册一致。

    2.2   出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

    经本所律师验证出席本次大会的人员资格,符合我国现行法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

 

     三、本次大会的表决程序

    3.1  经本所律师见证,本次大会对公告中列明的事项进行了审议和表决。

     列入本次大会的议案共八项:

     (1) 2010年度董事会工作报告;

     (2)2010年度独立董事述职报告;

     (3) 关于审议公司《2010年度报告及摘要》的议案;

     (4) 关于审议《2010年度财务决算报告与2011年度财务预算报告》的议案;

     (5)关于公司2010年度利润分配的预案;

     (6)关于公司2011年度日常关联交易的议案;

     (7)关于山西雷竞技下载链接官网app集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案;

     (8)关于续聘2011年度审计机构的议案。

    3.2本次大会采取记名方式投票表决,表决在本次大会股东通过的监票人的监督下进行,当场公布了表决结果。

    表决结果如下:

     上述八项议案中第六、七项表决时,与该议案有利害关系的关联股东回避表决,本次股东大会所有议案均经出席本次大会的股东及股东授权代理人有效表决并通过。

     经核查,本次大会的表决程序及表决票数符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。

 


     四、 结论性意见:

     综上,本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。

 

 

 

 

 

 

                                   山西德为律师事务所

 

                                    经办律师:  闫建军

 

                                               管晋宏

                                   一一年六月十五日

 

 

 

 

 

 

雷竞技下载链接官网app环能2011年第一季度季报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席董事的说明

被委托人姓名

任润厚

董事长

因公

王安民

贾恩立

董事

因公

 

曹晨明

董事

因公

 

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

任润厚

主管会计工作负责人姓名

洪强

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

李霞

公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

 

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                     币种:人民币

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产()

30,734,298,807.03

29,363,691,332.53

4.67

所有者权益(或股东权益)()

13,335,177,106.81

11,894,200,931.51

12.11

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

11.59

10.34

12.09

 

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额()

938,752,353.63

5.79

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

0.82

5.79

 

报告期

年初至报告期期末

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润()

942,305,219.78

942,305,219.78

36.15

基本每股收益(元/股)

0.82

0.82

36.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益(/)

0.82

0.82

36.67

稀释每股收益(元/股)

0.82

0.82

36.37

加权平均净资产收益率(%

7.47

7.47

增加0.28个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

7.48

7.48

增加0.22个百分点

 

扣除非经常性损益项目和金额:

                                                单位:元币种:人民币

项目

金额

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,936,457.22

所得税影响额

405,290.56

少数股东权益影响额(税后)

-164,601.26

合计

-1,695,767.92

 

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                      单位:股

报告期末股东总数(户)

36,732

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

山西雷竞技下载链接官网app矿业(集团)有限责任公司

736,252,981

人民币普通股

中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金

30,102,118

人民币普通股

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金

13,316,800

人民币普通股

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

12,330,000

人民币普通股

山西雷竞技下载链接官网app工程有限公司

11,700,000

人民币普通股

日照港(集团)有限公司

10,740,000

人民币普通股

中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金

8,309,815

人民币普通股

天脊煤化工集团股份有限公司

6,900,000

人民币普通股

交通银行-易方达50指数证券投资基金

6,464,721

人民币普通股

上海宝钢国际经济贸易有限公司

5,905,148

人民币普通股

 

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目主要变动原因说明:

1、应收账款比期初增加的原因主要是报告期内雷竞技官网注册销售收入增加,应收账款结算金额相应增加所致;
    2
、预付账款比期初增加的原因主要是控股子公司潞宁煤业资源整合预付款项增加所致;
    3
、存货比期初增加的原因主要是期末库存商品煤增加所致;
    4
、预收账款比期初增加的原因主要是公司预收客户购煤款增加所致;

利润表主要项目变动原因说明:

5、管理费用同比增加的原因主要是报告期合并了蒲县八家煤业公司,以及修理费、职工薪酬同比增加所致;
    6
、投资收益同比增加的原因主要是权益法核算的参股公司雷竞技下载链接官网app财务公司净利润同比增加所致;
    7
、营业外支出同比减少的原因主要是同期子公司上庄煤业向当地缴纳产能置换金1000万元,本报告期内尚未发生所致;
    8
、净利润同比增加的原因主要是雷竞技官网注册价格上涨,收入增加,以及所得税税率降低所致;
    9
、每股收益同比增加的原因主要是净利润增加所致;

现金流量表主要项目变动原因说明:

10、投资活动产生的现金流量净额同比大幅变动的原因是资源整合支付现金较同期减少所致;
   11
、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变动的原因是向银行筹资较同期减少所致。

 

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

 

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

 

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

 

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟以2010年度末总股本1,150,542,000股为基数,向全体股东按每10股送6股派现金红利10元(含税),共计分配利润1,840,867,200元;拟以资本公积转增股本:即以2010年度末总股本1,150,542,000股为基数,向全体股东按每10股转增4股,共计转增股本46,0216,800股。此预案须提交2010年年度股东大会审议后实施。

 

  

山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司

法定代表人:任润厚

二〇一一年四月二十八日

 

全文详情及报表附录请点击下载:雷竞技下载链接官网app环能2011年第一季度季报 

 

 

雷竞技下载链接官网app环能2010年年度报告

 

  会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

                                                                            单位:元币种:人民币

项目

金额

营业利润

4,168,749,824.91

利润总额

4,128,810,414.25

归属于上市公司股东的净利润

3,436,725,799.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

3,453,671,308.03

经营活动产生的现金流量净额

6,052,599,274.30

 

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

                                                                                       单位:元币种:人民币

项目

金额

非流动资产处置损益

-922,958.39

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

3,263,509.41

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1,246,794.11

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

678,468.09

对外委托贷款取得的损益

637,200.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-27,115,384.12

所得税影响额

-526,249.06

少数股东权益影响额(税后)

5,793,111.91

合计

-16,945,508.05

 

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

                                                                                            单位:元币种:人民币

主要会计数据

2010年

2009年

本期比上年同期增减(%)

2008年

营业收入

21,427,676,688.20

18,261,086,714.76

17.34

16,669,904,252.58

利润总额

4,128,810,414.25

2,934,140,831.36

40.72

2,971,454,611.93

归属于上市公司股东的净利润    

3,436,725,799.98

2,108,983,123.73

62.96

2,100,934,334.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   

3,453,671,308.03

2,122,898,609.24

62.69

2,104,202,224.37

经营活动产生的现金流量净额

6,052,599,274.30

4,462,538,073.33

35.63

3,509,103,984.99

 

2010年末

2009年末

本期末比上年同期末增减(%)

2008年末

总资产

29,363,691,332.53

21,730,038,544.48

35.13

15,718,255,826.56

所有者权益(或股东权益)

11,894,200,931.51

9,024,617,618.32

31.80

7,173,521,652.59

 

主要财务指标

2010年

2009年

本期比上年同期增减(%)

2008年

基本每股收益(元/股)

2.99

1.83

63.39

1.83

稀释每股收益(元/股)

2.99

1.83

63.39

1.83

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

3.00

1.85

62.16

1.83

加权平均净资产收益率(%)

26.05

21.22

增加4.83个百分点

32.65

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

26.16

21.34

增加4.82个百分点

32.70

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

5.26

3.88

35.57

3.05

 

2010年末

2009年末

本期末比上年同期末增减(%)

2008年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

10.34

7.84

31.89

6.23 


 
 

雷竞技下载链接官网app环能2010年第三季度报告

 

山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司

2010年第三季度报告正文

 

•§1 重要提示

  • 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  • 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
  • 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
  • 1.4

公司负责人姓名

任润厚

主管会计工作负责人姓名

洪强

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

李霞

公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

 

 

•§2 公司基本情况

  • 2.1 主要会计数据及财务指标
  •                                                       币种:人民币

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

26,146,505,246.32

21,730,038,544.48

20.32

所有者权益(或股东权益)(元)

11,495,958,873.80

9,024,617,618.32

27.38

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

9.99

7.84

27.42

 

年初至报告期期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

4,641,519,641.44

84.67

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

4.03

84.86

 

报告期

(7-9月)

年初至报告期期末

(1-9月)

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

803,451,420.93

2,297,812,818.46

38.25

基本每股收益(元/股)

0.70

2.00

37.25

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.70

2.01

37.26

稀释每股收益(元/股)

0.70

2.00

37.25

加权平均净资产收益率(%)

5.52

17.42

增加0.18个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

5.81

17.56

增加0.46个百分点

 

扣除非经常性损益项目和金额:

                                                    单位:元 币种:人民币

项目

年初至报告期期末金额

(1-9月)

非流动资产处置损益

-51,588.24

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

460,703.88

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-20,553,234.17

所得税影响额

273,294.16

合计

-19,870,824.37

 

  • 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                             单位:股

报告期末股东总数(户)

72,718

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

山西雷竞技下载链接官网app矿业(集团)有限责任公司

746,300,889

人民币普通股

 

 

中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金

13,776,368

人民币普通股

 

 

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

13,289,941

人民币普通股

 

 

郑州铁路局

12,796,097

人民币普通股

 

 

山西雷竞技下载链接官网app工程有限公司

11,700,000

人民币普通股

 

 

日照港(集团)有限公司

10,740,000

人民币普通股

 

 

中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金

10,162,468

人民币普通股

 

 

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金

10,000,000

人民币普通股

 

 

交通银行-易方达50指数证券投资基金

9,297,471

人民币普通股

 

 

天脊煤化工集团股份有限公司

7,824,000

人民币普通股

 

 

 

•§3 重要事项

  • 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    
(1)预付账款:期末较期初增加主要是购买设备、材料及资源整合预付款增加所致。
(2)其他应收款:期末较期初增加主要是为raybet官网资源整合而支付的补偿费和垫付款增加所致。
(3)存货:期末较期初增加主要是公司库存煤增加所致。
(4)长期股权投资:期末较期初增加主要是对山西雷竞技下载链接官网app集团财务有限公司增资所致。
(5)应付票据:期末较期初增加主要是应支付工程及材料款增多所致。
(6)预收账款:期末较期初增加主要是雷竞技官网注册销售预收款增加所致。
(7)应交税费:期末较期初增加主要是本期应缴纳企业所得税、增值税及附加增加所致。
(8)一年内到期的非流动负债:期末较期初减少主要是子公司归还借款所致。
(9)长期借款:期末较期初增加主要是本期资源整合资金需支付投资款项,资金需求增加所致。
(10)专项储备:期末较期初增加主要是本期按产量提取的安全生产等专项基金增加所致。
(11)未分配利润:期末较期初增加主要本期实现利润增加所致。

  报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:

(12)管理费用:本期较上年同期增加主要是研发费、修理费、职工薪酬同比增加所致。
(13)财务费用:本期较上年同期增加主要是银行借款增加所致。
(14)资产减值损失:本期较上年同期增加主要是本期计提的坏账准备增加所致。
(15)营业外支出:本期较上年同期增加主要是公司捐赠支出增加以及子公司上庄煤业向当地缴纳产能置换金所致。
(16)归属于母公司净利润:本期较上年同期增加主要是本期实现利润增加所致。
  
  报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析:

(17)经营活动产生的现金流量净额:本期比上年同期增加的主要原因是雷竞技官网注册销售收到的现金增加所致。
(18)投资活动产生的现金流量净额:本期比上年同期减少的主要原因是由于雷竞技官网注册资源整合,投资支付的现金增加所致。
(19)筹资活动产生的现金流量净额:本期比上年同期增加的主要原因是由于雷竞技官网注册资源整合,银行借款增加所致。

 

  • 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

 

  • 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

 

  • 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

 

  • 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据2009年年度股东大会会议决议,以2009年度末总股本1,150,542,000股为基数,向全体股东按每10股派现金红利10元(含税),共计分配利润1,150,542,000.00元。截至2010年三季报批准报出日,已全部支付完毕。

 

      山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司

 

   法定代表人:任润厚

 

    2010年10月26日

 

详情请点击下载:雷竞技下载链接官网app环能2010年三季度季报

 

 


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