第七届董事会第三次会议决议公告

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证券代码:601699              股票简称:雷竞技下载链接官网app环能               公告编号:2021-043

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2021813日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2021825日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事九人,实到董事九人,其中亲自出席六人,传真表决三人。

(五)本次会议由公司董事长王志清先生主持,公司三名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于审议二○二一年半年度报告的议案》

议案具体内容见公司2021年半年度报告及摘要。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2021-045号《雷竞技下载链接官网app环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于聘任公司副总经理的议案》

议案具体内容见公司2021-046号《雷竞技下载链接官网app环能关于聘任副总经理的公告》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

 

 

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

 

山西雷竞技下载链接官网app环保能源开发股份有限公司董事会 

                     2021826